工行宿州分行网络金融部组织召开网络金融反洗钱专业小组联席会

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2021年11月11日，工行宿州分行网络金融部组织召开网络金融反洗钱专业小组联席会，内控合规部、运行管理部、个人金融业务部、公司金融业务部等 8个成员部门反洗钱岗位人员参加会议。

会议首先由宿州分行网络金融部负责人带领全员学习了监管部门有关通知，明确各业务部门要切实加强反洗钱管理，特别是对客户准入、网银等交易渠道、额度的管理。然后指出新开账户和存量账户涉赌涉诈的风险特征，明确网金专业在网银开立及限额设置的风险点以及额度设置的相关要求。并从网络金融反洗钱职责分工、高风险客户控制措施、客户身份识别和风险管控等方面阐述网络金融团队的重要作用，呼吁各业务部门积极配合网络金融部做好风险防范和线上渠道的风险管控，切实防范、围堵不法分子利用账户、网银从事违法犯罪活动。最后各参会成员部门表示将积极配合工作，加强信息共享，强化履职，切实防范洗钱风险。