工行宿州分行矿区支行积极开展“断卡”行动暨打击电信网络新型犯罪活动

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  为了认真贯彻落实省行在全省范围内的部署开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动，矿区支行积极开展“断卡”行动暨打击电信网络新型犯罪活动。

一是认真学习总、省行打击电信网络新型犯罪活动的相关工作要求，结合公安部、人民银行开展的“断卡”行动暨打击电信网络新型犯罪活动。

二是要求各网点、部室，对人行、公安机关及上级行下发的各种涉案材料积极排查，同时对在各种中发现的各种发洗钱违法线索积极上报监管机关和公安机关。

三是在大堂摆放各种宣传材料，在电子屏滚动播放各种反洗钱案例，在大厅张贴安徽省“断卡"行动第一批惩戒名单，《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》；在网点张贴公示，对涉嫌违规客户起到震慑、宣传作用。

    四是坚持线上和线下多种形式进行金融知识普及和组织开展“断卡”行动暨打击电信网络新型犯罪宣传活动，更好地推动针对打击电信网络新型犯罪活动的宣传工作。