工行宿州砀山支行积极做好反洗钱工作

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  工行宿州砀山支行认真贯彻落实人民银行和上级行反洗钱工作要求，强化反洗钱制度执行力,全方位做好反洗钱工作，为持续稳健发展提供有力合规保障。

   一是积极持续开展反洗钱培训，培养员工树立多层次、多形式、多举措的反洗钱工作的意识。

   二是加强对客户反洗钱宣传工作，通过网讯、悬挂标语、摆放宣传资料、设立咨询台等方式开展反洗钱宣传，进一步加深社会公众对反洗钱工作的认识，积极向客户解答有关反洗钱管理规定。上门营销业务时，客户经理同时进行反洗钱宣传，解答开户、支付结算、现金管理等规定，告之客户不能出租、出借账户，不能出售、购买银行账户。通过系列宣传，使广大群众知晓什么是洗钱以及洗钱危害。

   三是加强制度执行检查，在业务运营中将反洗钱工作纳入常态化检查范畴。

   四是对账户开立，银行卡办理，严格执行身份核查、尽职调查等制度；对大额和可疑支付交易，认真做好筛选、分析、甄别和报告；对大额现金支付，严格审批和预约制制度；对可疑账户采取风控措施等。依法合规，高质量处理各项业务。