工商银行宿州矿区支行组织学习信用卡套现案例警示录

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近年来社会上信用卡套现案件时有发生，不少人受到行政处分甚至刑事处罚。为引导全体员工知敬畏、存戒惧、守底线，树牢合规为本的意识，自觉远离信用卡套现等异常行为，以身边事教育身边人，近期省工行内控合规部编制了案例警示录。

工商银行宿州矿区支行高度重视案例警示录的学习，将学习通知下发到各网点、部室，要求组织全员学习。通过学习五种类型，十四个典型案例，详细分析发生信用卡套现产生的原因，从而采取相应有力的防控措施：一是提高员工对套现行为危害性认识；二是进一步深化员工违规行为警示教育学习；三是加强员工账户智能监测和异常行为的排查；四是加大信用卡套现等违规行为问责处理力度。

通过学习案例警示录，分析信用卡套现产生的原因，进一步采取防控信用卡套现措施，从而减少直至杜绝信用卡套现的发生。