工行宿州万达广场支行加强伪现金业务学习培训

正在删除

1月13日，工行宿州万达广场支行利用班后时间，学习总省行下发有关加强“伪现金”交易洗钱风险管理的通知和风险提示，工行宿州万达广场支行对有关“伪现金”交易管理要求再次强调学习，切实加强风险提示和对“伪现金”交易培训效果的检视，确保规范执行“伪现金”交易的业务操作。

充分学习人民银行“伪现金”风险提示和相关要求，充分认识“伪现金”交易隔断交易链条、改变交易性质、增加识别难度可能带来的洗钱风险，规范网点柜面现金存、取款业务办理流程，严防洗钱风险。要求一、加强客户引导与沟通，严格按照“伪现金”管理工作的要求，履职尽责。二、严格“伪现金”交易审批管理。

通过此次培训，网点员工对伪现金业务有了充分的认识，在办理业务的过程中将严格按照相关要求加强反洗钱核实工作。

万达支行  吴婉秋