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标题: 工行宿州矿区支行组织学习《关于进一步加强当前单位银行结算账户尽职调查工作的通知》 [打印本页]

作者: 正在删除 时间: 2021-1-29 19:01
标题: 工行宿州矿区支行组织学习《关于进一步加强当前单位银行结算账户尽职调查工作的通知》
为强化对公结算账户源头风险管控，进一步规范单位结算账户尽职调查工作流程，提升调查质量，严格客户准入及账户存续期风险动态管理，持续做好对公结算账户排查工作。2020年1月18日上午，工行宿州矿区支行召开会议，认真组织学习总行下发的《关于进一步加强当前单位银行结算账户尽职调查工作的通知》，支行班子成员、各网点、部室负责人参加了会议。

一是认真学习，认识危害。积极防范；二是明确职责积极防范；三是明确职责，化解风险。要求网点负责人、对公客户经理，必须按照总省行关于上门尽职调查的有关规定进行认真调查，形成调查报告，签字确认，防范风险。要求尽调人员必须进一步增强了合规意识，掌握人民币单位结算账户的管理要求，让上门尽调工作落实到实处，从源头上控制和化解电信网络新型违法犯罪风险。

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