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标题: 工行宿州分行矿区支行举办反洗钱再培训不断提升全员的反洗钱操作技能 [打印本页]

作者: 正在删除 时间: 2021-1-15 18:24
标题: 工行宿州分行矿区支行举办反洗钱再培训不断提升全员的反洗钱操作技能

为落实监管要求和总、省行发洗钱操作的有关规定，工行宿州矿区支行2020年12月28日对市行反洗钱培训班的内容再培训，支行班子成员、网点、部室负责人参加料会议。

市行于2020年12月24日举办了反洗钱培训班，并特邀人民银行宿州市中心支行反洗钱科长进行专题授课。

一是学习了宿州分行党委副书记《认清洗钱形势践行反洗钱政治使命》培训材料、人民银行宿州市中心支行反洗钱科长的培训材料。

二是提高认识，充分了解当前外部洗钱风险对我行的冲击，以及外部强监管、高标准、严要求、双处罚的严峻形势。要求反洗钱岗位人员要提高政治站位，树立底线思维，坚持问题导向，进一步提升洗钱与恐怖融资风险治理能力。

三是对人民银行检查发现涉及基层行共性问题进行了强调，剖析了问题原因，对我行客户身份识别管理、大额和可疑交易报告管理、客户洗钱风险分类管理进行风险提示。要求反洗钱岗位人员采取针对性措施对薄弱环节进行有效管控。

此次转培训对进一步提高我行员工防范洗钱风险意识，规范反洗钱岗位人员履职，提升反洗钱管理水平，起到了积极的推动作用。

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