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标题: 【矿区支行】工行宿州分行矿区支行多措并举积极开展“断卡”行动 [打印本页]

作者: 正在删除 时间: 2021-1-15 18:22
标题: 【矿区支行】工行宿州分行矿区支行多措并举积极开展“断卡”行动

国务院为打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定，自2020年10月10日起，在全国范围内开展“断卡”行动。为了有效应对和防范电信网络违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗高发态势，宿州矿区支行积极响应人民银行发起的“断卡”行动，认真落实监管部门及上级行相关工作要求，坚决打击涉案账户以及出售、出借账户等违法犯罪行为。

一、首先在网点摆放“警方提示”易拉宝，五部委联合发布的《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》，“断卡”行动第一批惩戒名单以及中国工商银行个人结算账户开立和使用风险提示书。

二、网点负责人通过晨会、夕会等形式，认真组织学习“断卡”行动工作方案，收看《加强账户管理警惕欺诈风险》宣传片等，提高防范意识，从思想上高度重视起来。

三、按上级行统一要求，网点以多种形式开展宣传活动，在网点醒目位置张贴严厉打击诈骗行为宣传海报，LED屏滚动播放反诈标语。

四、对于每一位现场办卡客户，大堂经理或前台柜员都首先询问客户开户目的，主要收入来源，从事何种工作，针对外地客户及老年小孩客户开户更要仔细询问开卡用途，必要时要求客户提供辅助证明，如购房购车合同等。如果客户成群结队来开户审核更为严谨，必要时要求客户出示加盖单位公章的工作证明加以佐证。

五、对于上级行下发的“断卡”行动涉案账户和反查账户，及时采取相应级别的管控措施，并按要求认真做出回复，把控好账户管理的第一道防线，严防外部欺诈风险对网点账户管理的风险冲击。

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