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标题: 工行宿州矿区支行积极组织收看《加强账户管理警惕欺诈风险》宣传片 [打印本页]

作者: 正在删除 时间: 2020-12-26 14:50
标题: 工行宿州矿区支行积极组织收看《加强账户管理警惕欺诈风险》宣传片

为响应公安部“断卡”行动安排，打击通过非法买卖银行账户实施洗钱、逃税、电信诈骗等违法犯罪行，根据工行宿州分行统一安排，工行宿州分行近期组织收看《加强账户管理警惕欺诈风险》宣传片，支行分管行长和安全保卫人员，网点负责人、运营主管和账户管理相关人员第一时间组织收看宣传片。
一是通过组织收看总行制作《加强账户管理警惕欺诈风险》宣传片后，员工了解监管机构、公安部门“断卡”行动安排。

二是《宣传片》以案例分析形式，对“组织批量办卡”、“现场陪同开户”、“远程遥控指挥开户”、“频繁挂失套换新卡”等作案手段进行剖析，提示风险识别要点，大家通过学习后，反洗钱技能大幅提高。

三是通过学习使我们认识到公安部门开展多卡行动的重要意义，在平时工作我们要加强风险防范，提高反洗钱警惕意识，加强对相关作案手段的识别，严把账户开户、挂失及网银注册等关键环节审核，切实防范出租、出售账户风险。确保控制操作风险和道德风险。对新开结算账户，务必做到双人上门、面见法人，亲见签字，对存量客户，加强事后排查，业务审查，对风险事件，主笔、逐人排查，全面提高工行宿州分行反洗钱业务水平，确保业务平稳、健康发展。

(工行宿州分行矿区支行）

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